С 25 июля банки обязаны приостанавливать подозрительные переводы на два дня

Также банки обязали возвращать похищенные деньги клиентам, если перевод все же пропустили.

Нововведения направлены на борьбу с дропперами — людьми, через чьи банковские карты проходят мошеннические операции.

Какие переводы будут блокировать банки?

- счет получателя находится в реестре Банка России «О случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента»;

- счет получателя использовался для мошеннических операций по данным антифрод-систем банков;

- операция осуществляется с устройства, которое ранее использовалось мошенниками;

- получатель перевода является фигурантом уголовного дела;

- нетипичный характер перевода;

- нетипичная телефонная активность клиента.


Подготовлено по материалам fingramota_ifg